COOPLIA
Un encuentro para fortalecer la cultura de cumplimiento en el sector cooperativo
CONTENIDO
El cumplimiento, y el costo del incumplimiento para las cooperativas: Riesgos y consecuencias
Gobernanza, ética y transparencia en la economía social
Conoce a tu asociado: debida diligencia y monitoreo en relaciones cooperativas
Fortaleciendo el rol del oficial de cumplimiento: capacidades, formación y liderazgo
Responsabilidad penal del oficial de cumplimiento
Transformación digital, IA y compliance
El régimen de sanciones en las cooperativas de la Republica Dominicana
Experiencias regionales: casos de éxito y aprendizajes en cumplimiento cooperativo
Punta Cana, República Dominicana
Conoces nuestros expositores
Expositores
CFCS, CCCI Director para América Latina | ACFCS - Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos del IDECOOP
Director Ejecutivo de FINASOC, Capítulo Perú | Presidente del Instituto Ibero - Americano de Compliance, Capítulo Perú
Encargada de la Sección de Prevención de Lavado de Activos, Dpto. Prevención de Delitos del Mercado de Valores de la República Dominicana
CEO & Founder de Devsys Compliance Technology | Creador de Cumplo360 Corporate. Con más de 30 años de experiencia en tecnología y más de 22 años dedicados al desarrollo de soluciones para prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Consultor en Comunicación Estratégica, Tecnología y Sociedad Digital Especialista en Social Media Analytics | Inteligencia Artificial Aplicada | Manejo de Crisis Digital | Verificación de Noticias | Comunicación Política
Contadora Pública Autorizada con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, especializada actualmente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)
Suma tu marca como patrocinador de este gran congreso
PAQUETES DE PARTICIPACIÓN
Precio normal
Precio especial si reserva antes del 31 de Julio
Precio especial por institución (mín. 4 personas)
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Precio especial por institución (mín. 4 personas)
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Precio especial si reserva antes del 31 de Julio
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QUÉ INCLUYE:
- Inscripción al evento
- Alojamiento tres días y dos noches
- Materiales del evento
- Certificado de participación
- 8 Créditos para la certificación / recertificación CFCS
- Descuento de un 10% para la certificación CFCS
Beneficios al participar de Cooplia
Capacidad para comprender distintos marcos legales o, al menos, conocer los estándares aplicables al sector cooperativo, como los propuestos por el GAFI u otros organismos internacionales.
Análisis de casos reales y modelos exitosos de programas de compliance en cooperativas de distintos países, con una visión comparativa internacional y exposición a diversas experiencias regionales.
Oportunidad de interactuar con reguladores, consultores, académicos y líderes del sector cooperativo, compartiendo experiencias prácticas.
Impulsar una cultura organizacional basada en el cumplimiento y la ética dentro de nuestras cooperativas.
Promover la formación continua y certificaciones que demuestren ante las autoridades un compromiso más allá de la capacitación obligatoria.
Líderes que marcan la pauta en cumplimiento, gobernanza y gestión de riesgos.
Conoce Más Sobre Nuestros Conferencistas
