II Congreso Internacional de
Compliance para el sector Cooperativo
Un espacio para fortalecer el cumplimiento y la gestión de riesgo en el sector cooperativo.
Organizado por:
Nuestros patrocinadores:
II CONGRESO INTERNACIONAL
DE COMPLIANCE PARA EL SECTOR COOPERATIVO
- Desde el 3 hasta el 5 de julio, 2026
- Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino
- Conferencias y networking
El congreso inicia en:
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PROPÓSITO DEL CONGRESO
Fortalecer las capacidades estratégicas y técnicas de las entidades cooperativas en materia de cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros, gestión de riesgos, transparencia e innovación tecnológica, promoviendo el intercambio de buenas prácticas nacionales e internacionales.
Networking
Espacio para conectar con profesionales del sector, intercambiar experiencias y crear alianzas estratégicas.
Conferencistas Destacados
Expertos nacionales e internacionales compartirán conocimientos, tendencias y buenas prácticas del sector.
CONTENIDO ACADÉMICO
CONOCE EL PROGRAMA DE COOPLIA 2026
01
Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT: rol estratégico de las cooperativas de cara a la evaluación de la República Dominicana
Expositor: Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT. Argentina.
02
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs): funciones, cooperación internacional y obligación de reportar
Expositora: Keila Santos Padilla, Encargada de Prevención y Educación de la Unidad de Análisis Financiero R.D. República Dominicana.
03
El Oficial de Cumplimiento como generador de valor a la cooperativa
Panel: Experiencias nacionales e internacionales en la profesionalización del compliance. Expositores: Ramón González y Elimelec Moreno.
04
El rol del directivo en el sujeto obligado y su responsabilidad legal
Expositores: Katia Morales, Directora de Riesgo y PLAF del IDECOOP, y Robinson Portorreal, Cooperativa Banreservas.
05
Cultura de Cumplimiento
Taller práctico: Cómo crear, fortalecer y mantener la cultura de cumplimiento en la cooperativa. Expositor: Amílcar Ábrego, IPACOOP, Panamá.
06
Debida Diligencia: cómo desarrollar una debida diligencia eficiente a tu asociado, proveedor, directivo y empleado, según la nueva guía del CONCLAFIT
Expositor: Robert Mustafa, experto en Cumplimiento. República Dominicana.
07
Monitoreo Continuo de Transacciones Cooperativas
Expositor: Pedwar Castillo. República Dominicana.
08
Inteligencia Artificial: uso de IA para monitoreo de transacciones, detección de patrones, fraude, suplantación de identidad, falsificaciones de información y automatización de reportes
Expositor: Juan Miguel Bermúdez Mieles de Colombia.
09
Ciberseguridad y protección de datos: riesgos crecientes en el sector financiero cooperativo
Expositor: Fabrizio Bon Vecchio, Presidente del Instituto Iberoamericano de Compliance. Brasil.
10
Sector Cooperativo: ¿motor de inclusión financiera o vulnerabilidad frente al crimen organizado?
Expositor: Nery Maldonado, Director Ejecutivo CAES. Guatemala.
11
Cómo documentar casos para que resistan auditorías, regulación y procesos legales de hallazgo y evidencia: mejores prácticas para reportes sólidos defendibles ante supervisores
Expositor: Gonzalo Vila. Argentina.
Expertos que comparten conocimiento y experiencia.
Conferencistas destacados
Ramon Gonzalez
Fabrizio Bon Vecchio
Robinson Portorreal
Katia Morales
Keila Santos
Gonzalo Vila
Elimelec Moreno
Juan Miguel Bermudez
Pedwar Castillo
Amilcar Abrego
Nery Maldonado
Robert Mustafa
Juan Cruz Ponce
Aliados Estratégicos
Apoyo institucional
Patrocinadores
Habitación Doble
Precio en dólares americanos. Hospedaje todo incluido.
$875 USD
por persona
Que incluye:
- Inscripción al evento
- Alojamiento tres días y dos noches
- Materiales del evento
- Certificado de participación
- 8 créditos CFCS para certificación o recertificación y 10% de descuento en la certificación
Habitación Sencilla
Precio en dólares americanos. Hospedaje todo incluido.
$1,050 USD
por persona
Que incluye:
- Inscripción al evento
- Alojamiento tres días y dos noches
- Materiales del evento
- Certificado de participación
- 8 créditos CFCS para certificación o recertificación y 10% de descuento en la certificación
Habitación Triple
Precio en dólares americanos. Hospedaje todo incluido.
$825 USD
por persona
Que incluye:
- Inscripción al evento
- Alojamiento tres días y dos noches
- Materiales del evento
- Certificado de participación
- 8 créditos CFCS para certificación o recertificación y 10% de descuento en la certificación
Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino
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